Как подтвердить источник происхождения средств?

Как только размер внесенных (как правило, в течение одного календарного месяца) на ваш аккаунт средств (в эквиваленте токенов) превысит USD 20 000 (≈ EUR 18 000) мы отправим вам уведомление с просьбой прислать подтверждение источника их происхождения. 

Просим направить актуальные документы (как правило, не старше года) в виде скан-копии или фотографии, которые разборчиво отображают всю информацию: 

Оплата вашего труда (зарплата или вознаграждение):

- платежные ведомости за последние три месяца 
- гражданско-правовой договор 
- трудовой договор
- соответствующие выписки по банковским счетам, отражающие движение полученных средств 
- налоговые декларации, акты выполненных работ (оказанных услуг)
- иные соответствующие договоры (для самозанятых, ремесленников)
- иные документы, подтверждающие источник происхождения средств

Сбережения:

- выписка из банка, отражающая текущий баланс вашего банковского счета (зачисления/поступления/переводы в ваш адрес)
- соответствующий договор, подтверждающий имеющиеся у вас накопления
- сведения (справка) о получении доходов в виде процентов
- иные документы, подтверждающие источник происхождения средств

Продажа недвижимости:

- договор купли-продажи недвижимости 
- выписка из банка, отражающая движение средств, поступивших на ваш банковский счет в результате продажи
- иные документы, подтверждающие источник происхождения средств

Криптовалюта: 

- соответствующие документы, отражающие ваш криптовалютный баланс и любые внесения/выводы средств за последние три месяца
- история совершенных сделок и скриншоты, подтверждающие ваше владение соответствующим криптокошельком или учетной записью (аккаунтом)
- выписка о совершении перевода соответствующей суммы денежных средств в адрес криптоплатформы/иного лица, оказывающего аналогичные услуги
- иные документы, подтверждающие источник происхождения средств

Кредит: 

- копия кредитного договора и выписка из банка с указанием полученных средств, а также соответствующие выписки по банковским счетам, отражающие движение полученных средств
- копия договора микрозайма и аналогичная выписка, если средства предоставлялись на соответствующий банковский счет
- иные документы, подтверждающие источник происхождения средств

Наследство:

- свидетельство о праве на наследство и выписка по банковскому счету, в которой указаны полученные средства и ваш текущий баланс
- выписки по банковским счетам, отражающие движение полученных средств
- иные документы, подтверждающие источник происхождения средств

Расторжение брака:

- выписка о поступлении соответствующей суммы денежных средств на банковский счет
- иные документы, подтверждающие источник происхождения средств

Судебное решение:

- вступившее в законную силу постановление суда, которым разрешается дело по существу (в случае обжалования – соответствующее вступившее в законную силу постановление) 
- выписки по банковским счетам, отражающие движение полученных средств
- иные документы, подтверждающие источник происхождения средств

Также подтвердить источник происхождения средств можно документами о: 

- получении арендной платы (соответствующие договоры)
- получении пенсии 
- выигрыше в лотерею/азартные игры 
- движении денежных средств по банковским счетам

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 7 из 8
Еще есть вопросы? Отправить запрос

Комментарии

0 комментариев

Статья закрыта для комментариев.