Что такое источник происхождения средств и зачем это нужно?

Определение источников происхождения средств – звучит как «юридический термин», но на самом деле это наша обязанность получить подтверждение того, что деньги, заработанные или полученные вами иным способом, поступают из законного источника, будь то оплата вашего труда (зарплата или вознаграждение), кредит, сбережения или, например, результат продажи имущества. 

Эта обязанность корреспондирует стандартной мировой практике, формализованной Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). ФАТФ – независимый межправительственный орган, основная цель которого заключается в разработке и пропаганде политик, направленных на защиту глобальной финансовой системы от ее использования для целей отмывания денег и финансирования терроризма. Данных политик придерживаются такие страны как Россия, Китай, США, а также Европейский союз.

Элементы этой обязанности содержатся и в национальном законодательстве. Так, Currency.com, при осуществлении своей деятельности помимо соблюдения политик ФАТФ опирается и на нормы Закона 165-З

Именно соответствие высоким стандартам в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма обуславливает нашу возможность предоставлять вам крайне выгодные условия для осуществления сделок с токенами.

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 4 из 6
Еще есть вопросы? Отправить запрос

Комментарии

0 комментариев

Статья закрыта для комментариев.